Pizza Fan: Οι «μαύρες» παραγγελίες, το ειδικό λογισμικό και οι πιέσεις στα καταστήματα

Το ειδικό λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στην υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, οι πρακτικές που αποδίδονται στην κεντρική διοίκηση και ο τρόπος διαχείρισης των αδήλωτων εσόδων βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Πώς το λογισμικό επέλεγε τις παραγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το λογισμικό φέρεται να είχε προσαρμοστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των παραγγελιών. Τα στελέχη που το διαχειρίζονταν εκτιμούσαν, με βάση τις πωλήσεις και την εμπειρία τους, ότι οι πελάτες ήταν πιθανότερο να ζητήσουν απόδειξη όταν η αξία της παραγγελίας ήταν μεγαλύτερη.

Για τον λόγο αυτό, ο άνθρωπος που φέρεται να είχε αναλάβει το τεχνικό σκέλος του συστήματος το είχε ρυθμίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ώστε η δυνατότητα μη έκδοσης νόμιμης απόδειξης να αφορά αποκλειστικά παραγγελίες έως 40 ευρώ.

Οι πιέσεις στα καταστήματα που εξέδιδαν αποδείξεις

Από τις συνομιλίες που απομαγνητοφωνήθηκαν προκύπτει ότι τα καταστήματα που δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης φέρονται να δέχονταν συστάσεις για να αλλάξουν στάση. Οι εντολές αφορούσαν την αύξηση των παραγγελιών που δεν συνοδεύονταν από νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα καταστήματα που εξέδιδαν μόνο νόμιμες αποδείξεις φέρονται να αντιμετώπιζαν κυρώσεις.

Η πρακτική που περιγράφεται στην έρευνα σχετιζόταν με τη διαχείριση των παραγγελιών από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας. Συγκεκριμένα, φέρεται να δίνονταν οδηγίες ώστε οι ηλεκτρονικές παραγγελίες να κατευθύνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό προς τα καταστήματα που δεν εξέδιδαν αποδείξεις για συναλλαγές κάτω των 40 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης και το ποσοστό από τα αδήλωτα κέρδη

Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης αρχηγικό μέλος της φερόμενης οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε την ευθύνη της εταιρείας, φέρεται να διαμόρφωσε τη δομή του κυκλώματος και να επέλεξε τους συνεργάτες που θα αναλάμβαναν την υλοποίηση του σχεδίου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 68χρονος φέρεται να εισέπραττε χρήματα από τα καταστήματα της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των αδήλωτων εσόδων. Το ποσό που εκτιμάται ότι λάμβανε σε μετρητά αντιστοιχούσε περίπου στο 6%-7% των «μαύρων» κερδών.

Οι παραδόσεις των χρημάτων φέρεται να γίνονταν συνήθως σε συναντήσεις σε καφέ των βορείων προαστίων, ενώ για την παραλαβή τους επιλέγονταν ιδιωτικοί χώροι καταστημάτων εστίασης, ώστε να αποφεύγονται τα αδιάκριτα βλέμματα.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το 1 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε στο σπίτι του 68χρονου, καθώς και από τη συλλογή 92 σπάνιων ρολογιών που διατηρούσε.

Ως φερόμενος υπαρχηγός της οργάνωσης αναφέρεται ένας 51χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα οικονομικού διευθυντή.

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Η οικονομική ζημιά που φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης την περίοδο 2016-2026 εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ. Το ποσό αφορά φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αποδόθηκαν.

Την ίδια στιγμή, η φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφτηκε υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, έπειτα από αίτημα της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 συντάχθηκαν συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. με στόχο τον προσδιορισμό των φόρων που δεν καταβλήθηκαν και τον υπολογισμό της φοροδιαφυγής.

Πώς γινόταν η απόκρυψη των συναλλαγών μέσω του «κεράσματος»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το σύστημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οργάνωση επέτρεπε σε καταστήματα του δικτύου να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν αρχικά στο κεντρικό σύστημα και στη συνέχεια προωθούνταν στα καταστήματα που θα τις εκτελούσαν. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν απόδειξη για πληρωμές με μετρητά ή κάρτα, αλλά και να ακυρώσουν την παραγγελία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το σύστημα εμφάνιζε μια επιπλέον επιλογή με την ονομασία «κέρασμα». Η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιούνταν για παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου και επέτρεπε την ολοκλήρωσή τους χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παρά το γεγονός ότι δεν εκδιδόταν απόδειξη, οι παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές Αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των καταστημάτων, με συνέπεια να μην αποδίδονται οι φόροι που αναλογούσαν στις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Τα αδήλωτα έσοδα φέρονται, τέλος, να μεταφέρονταν σε μετρητά, με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, και να παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων στις οποίες συμμετείχαν μέλη της οργάνωσης.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί γινόταν παράλληλα η παρουσίαση και η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του δικτύου, σε συνδυασμό με τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Πηγή: iEidisis