Εύβοια: Ο φάκελος με τα 10.000 ευρώ και η τυχαία συνάντηση που «έκαψε» το κύκλωμα εφοριακών
Στους επτά οι συλληφθέντες της πρωτοφανούς υπόθεσης κυκλώματος εφοριακών στην ΕύβοιαH τυχαία συνάντηση αστυνομικών με επιχειρηματία έξω από την ΔΟΥ της Χαλκίδας καθώς και τηλεφώνημα στις Αρχές, ήταν «ο μίτος της Αριάδνης» για την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος εφοριακών της Εύβοιας, που εκβίαζε φορολογούμενους για να αποσπά χρηματικά ποσά.
Ειδικότερα οι αρχές, επισκεπτόμενες τη ΔΟΥ, διαπίστωσαν πως πολίτης εισερχόταν στην εφορία έχοντας φάκελο με 10.000 ευρώ τον οποίο και όπως διαπιστώθηκε εν συνεχεία σε σχετική έρευνα, παρέδωσε Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της εφορίας για βλάβη της επιχείρησής του.
Μάλιστα ανέφερε ότι το είχε ξανακάνει και στις 17 Μαΐου 2024, ενεργώντας υπό τις υποδείξεις της προϊσταμένης.
Yπενθυμίζεται πως το αρχείο σημειώσεων με αναλυτικές αναφορές σε πρόσωπα και ποσά τα οποία και είχε αποσπάσει από αυτά, φαίνεται πως ήταν αδειάσιστο στοιχείο για να αποκαλυφθεί η υπόθεση των εκβιασμών.
Η λίστα με ποσά και ονόματα που εντοπίστηκαν από την ΕΛΑΣ στα τετράδια – σημειωματάρια που διατηρούσε στο σπίτι της η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας είναι ιδιαιτέρως μακρά και φαίνεται να ξεκίνησε να συντάσσεται από το 2020.
Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό η προϊστάμενη κατά την προσαγωγή της στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχήφορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.
Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν η 67χρονη υπάλληλος και η 56χρονη διεκπεραιώτρια αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς την να συμμετέχει ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες”.
Υπενθυμίζεται πως 15 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Αδιάφθοροι), πήγαν στο κτήριο της ΔΟΥ Χαλκίδας στα Δύο Δέντρα στις 13:00. Στη συνέχεια έβγαλαν έξω τους πολίτες και είπαν στους υπαλλήλους να μην μετακινηθούν από τις θέσεις τους.
Συνελήφθησαν η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής, 3 υπάλληλοι της ΔΟΥ και 2 ιδιώτες.
Οι «Αδιάφθοροι» κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές συγκεκριμένων ατόμων και μετέπειτα έκαναν «φύλλο και φτερό» τα αυτοκίνητά τους.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών της διευθύντριας και του υποδιευθυντή οι οποίοι φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση για την τέλεση οικονομικών αδικημάτων.
Κατηγορούνται για δωροδοκία, δωροληψία, εκβιασμό, παράβαση καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την έφοδο στη ΔΟΥ Χαλκίδας
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες – εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά
Συνελήφθησαν -7- μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα
Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά -95.600- ευρώ σε -17- περιπτώσεις
Συνολικά κατασχέθηκαν -88.795- ευρώ, -10- κινητά, σημειώσεις και όπλο
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.Ε
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
-10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
-4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr
