Με το… αζημίωτο έκοβε εικονικά τιμολόγια σε γνωστή ψαροταβέρνα στην Αντίπαρο το κύκλωμα που ξηλώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για απάτη σε βάρος του Δημοσίου μέσω επιστροφών ΦΠΑ και φοροδιαφυγής.
Η αποκάλυψη ήρθε από τον «κοριό» της Ελληνικής Αστυνομίας που παρακολουθούσε επί μακρόν τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και πρόεδρο του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη. Κάποια στιγμή ο τελευταίος συνομίλησε με ιδιοκτήτη ψαροταβέρνας στην Αντίπαρο, προκειμένου ο Ηλιάδης να «κόψει» εικονικά τιμολόγια για υποτιθέμενες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της κατασκευαστικής εταιρίας του και του παραθαλάσσιου εστιατορίου από το οποίο έχουν… παρελάσει και πολλοί «επώνυμοι».
Στη συνομιλία οι δύο άντρες συμφώνησαν για την αξία του τιμολογίου. Οι αστυνομικοί μπήκαν στην εφαρμογή myData και διαπίστωσαν ότι στις 23 Ιουλίου του 2025 αναρτήθηκαν δύο τιμολόγια πωλήσεων από την κατασκευαστική εταιρία του Ηλιάδη στην εταιρία του ιδιοκτήτη της γνωστής ψαροταβέρνας αξίας 82.765 ευρώ. Η αξία του ΦΠΑ ήταν 13.756 ευρώ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος της ταβέρνας ήταν να εμφανίσει αυξημένα έξοδα και να φοροδιαφύγει, δίνοντας αμοιβή στον Ηλιάδη για τις… υπηρεσίες του. Τα τιμολόγια ύψους 82.765 ευρώ που αναρτήθηκαν στις 23 Ιουλίου δεν ήταν τα μόνο που εντοπίστηκαν από την Οικονομική Αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε από επιπλέον έρευνα, στις 10 Ιουλίου 2025 είχαν αναρτηθεί ακόμα δύο τιμολόγια πωλήσεων από την κατασκευαστική εταιρία του Ηλιάδη προς την εταιρία του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, συνολικής αξίας 50.000 ευρώ (με αξία ΦΠΑ 8.800 ευρώ).
Λογιστής του εστιάτορα τυγχάνει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόσωπο με γραφείο στη δυτική Αττική, το οποίο είναι γνωστό στον Ηλιάδη. Ο τελευταίος μάλιστα εμφανίζεται να συνομιλεί μαζί του για το είδος των τιμολογίων που «κόβει» για τον εστιάτορα, τα ποσά που θα δηλώνει ότι δήθεν έλαβε, σε ποιο λογαριασμό θα πιστώνονται τα χρήματα από τον εστιάτορα για τη φορολογική… εξυπηρέτηση, καθώς και για τον τρόπο είσπραξης τους από τις τράπεζες.
Μπορεί ο αρχηγός του κυκλώματος και πρόεδρος ομάδας να φέρεται από τις Αρχές ως διαχειριστής της κατασκευαστικής, ωστόσο, τυπικά διαχειριστής εμφανίζεται άλλος κατηγορούμενος. Πρόκειται για άντρα που δηλώνει άνεργος και που έχει απασχολήσει στο παρελθόν επανειλημμένα τις Αρχές ως προσωρινά υπεύθυνος σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στο Μενίδι.
Το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται ως διαχειριστής εφτά εταιριών με υπηρεσίες διαφημιστικές, συμβουλευτικές, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα σε όλες τις δηλωμένες έδρες των εταιριών, όπως και στα σπίτια των συλληφθέντων. Στην οικία του Άρη Ηλιάδη βρέθηκαν 37 δελτία στοιχήματος.
Στο σπίτι ιδιωτικού υπαλλήλου, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Ηλιάδη και επίσης συνελήφθη στο Μενίδι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 220.000 ευρώ, 26 χρυσές λίρες Αγγλίας και 79 τραπεζικές επιταγές.
Σε λογιστικό γραφείο γυναίκας, μέλους του κυκλώματος, στην Καλαμάτα βρέθηκαν 11.300 ευρώ και φάκελος με πλήθος αποδεικτικών εξαργύρωσης τυχερών παιχνιδιών (Στοίχημα ποσού 48.000 ευρώ, ΚΙΝΟ 2.500 ευρώ και Σκρατς 460 ευρώ).
Στο σπίτι εμπλεκόμενου λογιστή στην Αμάρυνθο Ευβοίας βρέθηκαν 206.000 ευρώ σε σακούλες.
Η περίπτωση Κοκλώνη
Η κατασκευαστική εταιρεία που είχε σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κεντρικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωση είναι η «Mega Special Constructions» με έδρα το Μενίδι. Διαχειριστής εμφανίζεται ένας από τους συλληφθέντες και αφανής διαχειριστής ο αρχηγός του κυκλώματος και πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης.
Η εν λόγω εταιρία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια εικονικών τιμολογίων προς υπαρκτές εταιρίες με νόμιμη δραστηριότητα που εμφανίζονταν ως λήπτριες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημιές, με σκοπό την απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιου (φοροδιαφυγή).
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της κατασκευαστικής εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρία του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται από την ΕΛ.ΑΣ. να συνομιλούσε με τον αρχηγό του κυκλώματος για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρίες που διαχειριζόταν. Επίσης ο αρχηγός ελέγχεται για το κατά πόσο πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του (υπαλλήλους της ΑΑΔΕ) και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρίες του Ηλιάδη. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω (περί υπαλλήλων της ΑΑΔΕ) αναφέρονται επίσημα από τους αστυνομικούς στο συγκεντρωθέν υλικό , ωστόσο επισημαίνεται ότι στάθηκε αδύνατο να επιβεβαιωθούν και χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Επίσης καταγράφηκαν συναντήσεις Κοκλώνη-Ηλιάδη τόσο στα γραφεία των εταιριών του Κοκλώνη στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη στο Μενίδι.
Ο πρόεδρος ΠΑΕ
Τη σφραγίδα της κατασκευαστικής φέρεται να είχε ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε για να συντάσσει εικονικά τιμολόγια με πραγματικές εταιρίες, όπως έπραξε με την εταιρία προέδρου ΠΑΕ της Super league.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός της έκδοσης των τιμολογίων είναι η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρείες που τα λαμβάνουν, προκειμένου να τυγχάνουν φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ είναι προφανές ότι πρόκειται για εικονικά έξοδα αφού η κατασκευαστική εταιρία δεν υφίσταται, γεγονός που είναι σε γνώση του προέδρου της ΠΑΕ (σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ. ).
Οι αστυνομικοί εντόπισαν διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της κατασκευαστικής του αρχηγού του κυκλώματος και εταιριών το προέδρου της ΠΑΕ.
Η έρευνα για να ξεδιπλωθεί η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία που ανέφερε ότι «ο Άρης Ηλιάδης πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναικού στο Μενίδι βρίσκει εταιρίες φαντάσματα και τις βάσει στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα τα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρία. Στο κόλπο είναι υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατ. ευρώ και του κράτησαν τα 2, 5 εκατομμύρια ευρώ».
Ισολογισμός 2023
Από τη δημοσιογραφική έρευνα του ieidiseis στα δημόσια δεδομένα του ΓΕΜΗ προκύπτει ότι η κατασκευαστική εταιρία «Mega Special Constructions» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2022 με κεφάλαιο ύψους 10.000 ευρώ και έδρα το Μενίδι. Μοναδικός εταίρος ήταν αρχικά ο ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης (και όχι ο Ηλιάδης).
Αρχικά το 2023 δεν είχε δημοσιευτεί ισολογισμός της εταιρίας, με αποτέλεσμα το ΓΕΜΗ να θέσει την εταιρία σε αναστολή καταχώρισης. Στη συνέχεια και με καθυστέρηση δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός του 2023 και έτσι έγινε άρση της αναστολής. Στον ισολογισμό αυτόν για το 2023 αναφέρεται ότι το σύνολο του ενεργητικού είναι 338.650 ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 2.584.481 ευρώ.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr