Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύεται η περιουσία των δύο προφυλακισμένων γιατρών – Έρευνα και σε τραπεζική θυρίδα

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Την εντολή για τον έλεγχο έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, στα οποία περιλαμβάνεται και τραπεζική θυρίδα που διατηρεί σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι.

Η πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία.

Στο επίκεντρο η τραπεζική θυρίδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη προβλέπει ότι η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων και ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας, καθώς και στην κατάσχεση όσων ενδεχομένως βρεθούν στο εσωτερικό της.

Παράλληλα, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το ζευγάρι διαθέτει ακίνητη περιουσία ή επενδυτικά προϊόντα στο όνομά του.

Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα δεσμεύονται άμεσα.

Τα αδικήματα που εξετάζονται

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής αφορά, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, όχι μόνο το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και τρία ακόμη αδικήματα.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές θα εξετάσουν εάν έχουν διαπραχθεί κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.