Απάτη-μαμούθ 4 εκατ. ευρώ σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση του νομικού προσώπου που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα, καθώς και ατόμου που φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείρισή του.

Πώς στήθηκε η απάτη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο της ναυτιλιακής εταιρείας. Από την έρευνα προέκυψε ότι άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού.

Χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε σε εταιρικό λογαριασμό και αποστέλλοντας πλαστές εντολές πληρωμής, κατάφεραν να κατευθύνουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Καθοριστική η άμεση επέμβαση των Αρχών

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και τη συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και με τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους.

Οι συντονισμένες ενέργειες απέτρεψαν την κατάτμηση και περαιτέρω διακίνηση των χρημάτων σε τρίτους λογαριασμούς, γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή ολόκληρου του ποσού στην εταιρεία.

Ταυτοποιήθηκαν δύο εμπλεκόμενοι

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα, καθώς και για άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείρισή του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Τι είναι οι απάτες τύπου BEC

Οι απάτες Business Email Compromise (BEC) αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή μιμούνται εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επικοινωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμα στάδια οικονομικών συναλλαγών. Στόχος τους είναι να τροποποιήσουν τα στοιχεία πληρωμής ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά τέτοιων περιστατικών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μπορεί να αποτρέψει την οριστική απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών και να συμβάλει στην επιτυχή ανάκτησή τους.