Υπόθεση «Χωριάτικο»: POS σε Δανία και Ισλανδία και δίκτυο 433 επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα από τις συναλλαγές των πελατών διοχετεύονταν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα, με την εμφάνιση εσόδων από αλλοδαπή προέλευση. Τα κεφάλαια φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, μεγάλων εκτάσεων γης, πολυτελών αυτοκινήτων και επενδυτικών προϊόντων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός με τα POS

Σημαντικό μέρος του φερόμενου συστήματος διακίνησης και απόκρυψης των χρημάτων αποτελούσαν τα τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών που χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις της οργάνωσης στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ορισμένα POS ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δανίας και της Ισλανδίας. Έτσι, σύμφωνα με τις Αρχές, τα ποσά που συγκεντρώνονταν από τις καθημερινές αγορές των πελατών δεν πιστώνονταν σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά μεταφέρονταν απευθείας στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, τα χρήματα φέρονται να περνούσαν μέσω εταιρειών και να επέστρεφαν στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας την εικόνα εσόδων από το εξωτερικό. Με αυτή τη διαδικασία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιδίωκαν να αποκρύψουν την αρχική προέλευση των χρημάτων και να εμφανίσουν τα κεφάλαια ως νόμιμα.

Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, κατευθύνονταν σε διάφορες επενδύσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η αγορά ακινήτων και μεγάλων εκτάσεων, η απόκτηση πολυτελών οχημάτων και η τοποθέτηση χρημάτων σε επενδυτικά προϊόντα.

Οι 433 επιχειρήσεις και οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πίσω από τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού βρισκόταν ένα ευρύ δίκτυο 433 επιχειρήσεων. Από αυτές, οι 340 δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν φούρνοι, καφετέριες, καφέ μπαρ, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με strip show, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο.

Για τη διαχείριση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων, η οργάνωση φέρεται να διέθετε κεντρικά γραφεία στην Αττική, καθώς και ένα άτυπο λογιστικό γραφείο μέσα στις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε εξωτερικό λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα στη Μύκονο και τη Ρόδο.

Περισσότερα από 100 άτομα εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Κεντρική θέση στο φερόμενο σύστημα είχαν περισσότεροι από 100 «αχυράνθρωποι», στα ονόματα των οποίων δημιουργούνταν εταιρείες και ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο επιχειρηματίας φέρεται να προσέγγιζε άτομα που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ή ζητήματα υγείας, προσφέροντάς τους μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες ως διαχειριστές επιχειρήσεων εμφανίζονταν άτομα που είχαν ήδη πεθάνει, αλλά και πρόσωπα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.

Οι παραπάνω πρακτικές εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν και επενδύονταν τα χρήματα.