Σκάνδαλο με ΜΚΟ για άρρωστα παιδιά: Στοιχημάτιζε 2,6 εκατ. ευρώ και πόνταρε ακόμη και στην ήττα της ομάδας του

Ποσό που φέρεται να αγγίζει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος αρχηγός της ΜΚΟ που κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε δωρεές πολιτών, οι οποίοι προσέφεραν χρήματα με σκοπό να στηρίξουν παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Η οικονομική έρευνα του ελληνικού FBI αποκάλυψε ότι ο 37χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και τα τυχερά παιχνίδια ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, πραγματοποιούσε στοιχήματα σε νόμιμες εταιρείες, επιδιώκοντας στη συνέχεια να εμφανίζει τα χρήματα που αναλάμβανε ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Συνολικά, είχε πιστώσει στους στοιχηματικούς λογαριασμούς του 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι αναλήψεις που φέρεται να πραγματοποίησε ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επένδυε χρήματα της ΜΚΟ σε ποδοσφαιρικές ομάδες

Μέρος των χρημάτων που φέρεται να αποκόμιζε από τη δράση της ΜΚΟ κατευθυνόταν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία. Οι αστυνομικοί τον περιγράφουν ως αφανή διοικητικό παράγοντα και χρηματοδότη των συγκεκριμένων ομάδων, στις οποίες φέρεται να είχε διαθέσει συνολικά 250.000 ευρώ.

Οι πληρωμές προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές πραγματοποιούνταν σε μετρητά, με χρήματα που δεν δηλώνονταν.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο 37χρονος εμφανίζεται ως παράγοντας ομάδας που συμμετέχει στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας. Αντίστοιχα, τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 φέρεται να είχε αφανή συμμετοχή στη διοίκηση σωματείων που αγωνίζονταν στην ίδια κατηγορία, αλλά και στη Γ’ Εθνική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη στοιχηματική του δραστηριότητα κατά το διάστημα που συνδεόταν με ομάδα της Γ’ Εθνικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας.

Ορισμένα από τα στοιχήματα αποδείχθηκαν κερδοφόρα, ενώ άλλα όχι. Ωστόσο, ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην έρευνα ήταν ότι σε αρκετές περιπτώσεις πόνταρε στην ήττα της ίδιας της ομάδας στην οποία φέρεται να είχε αφανή διοικητικό ρόλο, καταφέρνοντας να αποκομίσει κέρδη.

Το σύνθημα της ΜΚΟ για «100% διαφάνεια»

Την ίδια ώρα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΚΟ υπήρχε το σύνθημα «100% διαφάνεια», την ώρα που η οργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στην ιστοσελίδα της αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι κάθε ποσό που προσέφεραν οι πολίτες μέσω των δημόσιων εκκλήσεων κατέληγε ακέραιο στα παιδιά, ενώ οι οικογένειες που είχαν λάβει βοήθεια επιβεβαίωναν καθημερινά, όπως υποστήριζε, τη διαφάνεια του έργου της.

Παράλληλα, η ΜΚΟ επικαλούνταν τη λογοδοσία της, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου. Στην ίδια παρουσίαση έκανε λόγο για περισσότερους από 500 εθελοντές και μέλη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ανέφερε ως έτος ίδρυσής της το 2018.

Ο 37χρονος ιδρυτής είχε μάλιστα παραχωρήσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, όπου υποστήριζε ότι η οργάνωση βοηθούσε παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Όπως είχε αναφέρει, η απόφαση να ξεκινήσει αυτή τη δράση συνδέθηκε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή ένα ανιψάκι του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τρόπος ζωής του φέρεται να ήταν ιδιαίτερα πολυτελής. Ταξίδευε σε θέσεις business class, διέμενε σε σουίτες ξενοδοχείων, επισκεπτόταν ακριβά εστιατόρια και διασκέδαζε σε πολυτελή νυχτερινά κέντρα.

Απενεργοποίησαν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο

Μία ακόμη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αφορά την προσπάθεια απενεργοποίησης τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρησιμοποιούνταν από τη μητέρα για τη συγκέντρωση χρημάτων που προορίζονταν για τις ανάγκες του παιδιού της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να κινήθηκαν εναντίον της επειδή επέλεξε να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο, σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν.

Ειδικότερα, αρχικά κατέθεσαν ένα χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα, κάνοντας λόγο για απάτη. Ακολούθως, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να την κατευθύνουν ξανά στη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του σωματείου.

Στο μικροσκόπιο 29 τραπεζικοί λογαριασμοί

Στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης της υπόθεσης, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν συνολικά 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ανάλυση περισσότερων από 246.000 τραπεζικών κινήσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η διαδρομή των χρημάτων.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.