Κύκλωμα μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: 1.283 πρόσωπα στη δικογραφία – Ποιοι συνελήφθησαν

Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος οικονομικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 16 ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται πρόσωπα με γνωστή παρουσία στη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Οι 16 συλληφθέντες περιλαμβάνονται σε συνολικά 1.283 πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Η έρευνα αφορά ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, αλλά και ατόμων που φέρονται να εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και δικαστικών Αρχών βρίσκεται η φερόμενη δράση ενός οργανωμένου μηχανισμού, μέσω του οποίου φέρεται να προκαλούνταν μεγάλες οικονομικές απώλειες στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Τα στοιχεία των 16 συλληφθέντων

Στη δικογραφία αναφέρονται τα αρχικά και οι τόποι γέννησης των 16 ατόμων που συνελήφθησαν:

• Ι.Κ., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Π.Κ., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Θ.Ρ., γεννηθείς στην Τσεχία
• Χ.Μ., γεννηθείς στην Καβάλα
• Μ.Α., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Θ.Ν., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Α.Β., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Χ.Κ., γεννηθείς στην Κιργιζία
• Τ.Ν., γεννηθείς στην Αλβανία
• Γ.Μ., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Μ.Β., γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
• Α.Μ., γεννηθείς στη Λάρισα
• Ε.Π., γεννηθείς στην Αθήνα
• Μ.Σ., γεννηθείσα στην Ουκρανία
• Μ.G., γεννηθείσα στη Γεωργία

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η φερόμενη πρακτική δημιουργίας νέων εταιρειών, οι οποίες διαδέχονταν παλαιότερες επιχειρήσεις που εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω συσσωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, σε αρκετές περιπτώσεις ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με περιορισμένη οικονομική επιφάνεια. Ορισμένοι από αυτούς φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν ούτε τη δραστηριότητα των εταιρειών ούτε τις υποχρεώσεις που είχαν καταγραφεί στο όνομά τους.

Η εισαγγελική παραγγελία της 7ης Νοεμβρίου 2026, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης, καταγράφει σειρά σοβαρών αδικημάτων που εξετάζονται στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Οι κατηγορίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πράξεις:

• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
• Συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων.
• Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολική ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
• Συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
• Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με περιουσιακό όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης.

Η έρευνα των Αρχών δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές και φορολογικές παραβάσεις. Επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στην πιθανή απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών, αλλά και στη διαδρομή των χρηματικών ποσών που εξετάζεται εάν συνδέονται με παράνομες ενέργειες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, ενώ η έκταση της δικογραφίας αναδεικνύει το μέγεθος του δικτύου που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αρμόδιες Αρχές.