Ζημιά 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο: Συνεχίζονται οι απολογίες για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για το μεγάλο κύκλωμα με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι

Σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για έναν 39χρονο συνεργάτη επιχειρηματία και μία γυναίκα ηλικίας 51 ετών.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Για τον 39χρονο ορίστηκε επιπλέον εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο 39χρονος φέρεται να είχε αρμοδιότητα για τις προσλήψεις εργαζομένων και τις πληρωμές με μετρητά. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος και δεν γνώριζε ούτε είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες.

Από την πλευρά της, η 51χρονη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 συνολικά νομικά πρόσωπα. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι έβαλε την υπογραφή της σε ένα έγγραφο, θεωρώντας πως επρόκειτο για πρόσληψή της ως καθαρίστρια.

Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι είχε καταχωριστεί ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικές οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εμφανιζόταν και ως εταίρος σε πέντε ακόμη επιχειρήσεις.

Σήμερα η απολογία 33χρονου επιχειρηματία

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται με έναν 33χρονο επιχειρηματία, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Την ίδια ώρα, ο 48χρονος δικηγόρος που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα ζήτησε επιπλέον χρόνο και έλαβε νέα προθεσμία για την Πέμπτη.

Η υπόθεση που αφορά τον 33χρονο σχετίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, με ένα δίκτυο επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης, το οποίο αναπτύχθηκε από το 2018 έως το 2026 στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Για τη λειτουργία του φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να συνδέονται με εννέα καταστήματα.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε τον πραγματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων, ενώ τυπικά τη διοίκηση των εταιρειών αναλάμβαναν διαδοχικά διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις επιχειρήσεις.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ακόμη ότι, όταν οι εταιρείες συγκέντρωναν χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα.

Ένας προσωρινά κρατούμενος από τις χθεσινές απολογίες

Την Τρίτη, πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας, απολογήθηκαν συνολικά επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και αρνήθηκαν τις κατηγορίες, καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι απολογίες τους περιλάμβαναν διαφορετικούς ισχυρισμούς. Ορισμένοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή, άλλοι παραδέχθηκαν μέρος των πράξεων, διαφωνώντας όμως με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις επιχειρήσεις τους.

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.